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- Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent sale, c'est-à-dire d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, etc.), en réinvestissant celui-ci dans des activités légales (commerce, construction immobilière, casinos, etc.). Par exemple, le blanchiment de fraude fiscale est la réintroduction dans le circuit économique de l’argent dissimulé aux services fiscaux. Cet élément des techniques de la criminalité financière permet aux criminels d'utiliser ces revenus illégaux sans être repérés par les autorités. La nécessité du blanchiment est liée à une infraction sous-jacente à savoir une activité dont le revenu est illicite. Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière (GAFI) et dans le code de procédure pénale de chaque pays. L'inverse du blanchiment d'argent est le noircissement d'argent. Selon le rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le blanchiment de l’argent sale est estimé à 1 600 milliards de dollars dans le monde en 2009, soit 2,7% du PIB mondial. (fr)
- Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent sale, c'est-à-dire d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, etc.), en réinvestissant celui-ci dans des activités légales (commerce, construction immobilière, casinos, etc.). Par exemple, le blanchiment de fraude fiscale est la réintroduction dans le circuit économique de l’argent dissimulé aux services fiscaux. Cet élément des techniques de la criminalité financière permet aux criminels d'utiliser ces revenus illégaux sans être repérés par les autorités. La nécessité du blanchiment est liée à une infraction sous-jacente à savoir une activité dont le revenu est illicite. Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière (GAFI) et dans le code de procédure pénale de chaque pays. L'inverse du blanchiment d'argent est le noircissement d'argent. Selon le rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le blanchiment de l’argent sale est estimé à 1 600 milliards de dollars dans le monde en 2009, soit 2,7% du PIB mondial. (fr)
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- Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent sale, c'est-à-dire d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, etc.), en réinvestissant celui-ci dans des activités légales (commerce, construction immobilière, casinos, etc.). Par exemple, le blanchiment de fraude fiscale est la réintroduction dans le circuit économique de l’argent dissimulé aux services fiscaux. (fr)
- Le blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent sale, c'est-à-dire d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, etc.), en réinvestissant celui-ci dans des activités légales (commerce, construction immobilière, casinos, etc.). Par exemple, le blanchiment de fraude fiscale est la réintroduction dans le circuit économique de l’argent dissimulé aux services fiscaux. (fr)
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