| dbo:abstract
|
- Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuité du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Cette enquête a été rendue publique le 20 septembre 2020. Ces rapports portent sur plus de deux cent mille transactions financières suspectes, pour un montant de plus de deux mille milliards de dollars américains, qui ont eu lieu de 1999 à 2017 dans plusieurs établissements financiers internationaux. Les documents semblent montrer que, si les banques et le gouvernement fédéral des États-Unis disposaient de ces renseignements financiers, ils n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin à des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent. Ces informations concernent plus de cent soixante-dix pays dont les institutions financières ont joué un rôle dans la facilitation de ce blanchiment d’argent et d’autres délits frauduleux. Selon BBC News, ces fichiers montrent comment « les plus grandes banques du monde ont permis à des criminels de déplacer de l'argent sale à travers le monde ». FinCEN est une branche du département du Trésor des États-Unis qui recueille et analyse des informations pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évitement des sanctions économiques et autres crimes et délits financiers. Le FinCEN collecte des rapports relatifs à des activités suspectes (Suspicious Activity Reports - SAR). Ces rapports sont envoyés par les institutions financières lorsqu'elles soupçonnent que leurs clients se livrent à des délits financiers. Les SAR ne sont pas la preuve d'un crime, mais fournissent des informations vitales pour enquêter sur ces crimes. La divulgation non autorisée d'un SAR est une infraction pénale fédérale aux États-Unis. FinCEN a collecté plus de deux millions de SAR en 2019, mais ses effectifs en personnel ont diminué de 10 %. Les sources de BuzzFeed News indiquent que la plupart des SAR ne sont pas lus ou ne sont pas pris en compte. Les banques sont tenues de déposer un SAR lorsqu'elles détectent une activité financière suspecte et doivent également prendre des mesures autonomes. Ainsi, le dépôt d'un SAR n'est pas la seule chose à laquelle une banque est tenue par la loi pour lutter contre la corruption ou le blanchiment d'argent. (fr)
- Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuité du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Cette enquête a été rendue publique le 20 septembre 2020. Ces rapports portent sur plus de deux cent mille transactions financières suspectes, pour un montant de plus de deux mille milliards de dollars américains, qui ont eu lieu de 1999 à 2017 dans plusieurs établissements financiers internationaux. Les documents semblent montrer que, si les banques et le gouvernement fédéral des États-Unis disposaient de ces renseignements financiers, ils n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin à des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent. Ces informations concernent plus de cent soixante-dix pays dont les institutions financières ont joué un rôle dans la facilitation de ce blanchiment d’argent et d’autres délits frauduleux. Selon BBC News, ces fichiers montrent comment « les plus grandes banques du monde ont permis à des criminels de déplacer de l'argent sale à travers le monde ». FinCEN est une branche du département du Trésor des États-Unis qui recueille et analyse des informations pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évitement des sanctions économiques et autres crimes et délits financiers. Le FinCEN collecte des rapports relatifs à des activités suspectes (Suspicious Activity Reports - SAR). Ces rapports sont envoyés par les institutions financières lorsqu'elles soupçonnent que leurs clients se livrent à des délits financiers. Les SAR ne sont pas la preuve d'un crime, mais fournissent des informations vitales pour enquêter sur ces crimes. La divulgation non autorisée d'un SAR est une infraction pénale fédérale aux États-Unis. FinCEN a collecté plus de deux millions de SAR en 2019, mais ses effectifs en personnel ont diminué de 10 %. Les sources de BuzzFeed News indiquent que la plupart des SAR ne sont pas lus ou ne sont pas pris en compte. Les banques sont tenues de déposer un SAR lorsqu'elles détectent une activité financière suspecte et doivent également prendre des mesures autonomes. Ainsi, le dépôt d'un SAR n'est pas la seule chose à laquelle une banque est tenue par la loi pour lutter contre la corruption ou le blanchiment d'argent. (fr)
|
