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- Le Service de contrôle financière de l'Azerbaïdjan est une entité juridique publique dont le rôle est la coordination des politiques, la réglementation globale et la supervision dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays de l'Azerbaïdjan. Le Service de contrôle financier a été créé par le décret n ° 66 du Président de la République d'Azerbaïdjan du 23 février 2009. Le Service de contrôle financier est l'autorité qui met en œuvre les pouvoirs identifiés par la législation sur la prévention des les fonds obtenus illégalement et l'utilisation d'autres biens dans le financement du terrorisme conformément aux normes internationales. Le principal objectif du Service de contrôle financière est de contrôler le respect des exigences de prévention des fonds ou autres biens obtenus de manière criminelle et du financement du terrorisme, conformément à la loi azerbaïdjanaise. Il se concentre également sur la mise en œuvre de la politique et de la réglementation globale dans le domaine concerné, ainsi que sur la coordination de l'activité des entités de contrôle, des autres personnes impliquées dans le contrôle, des autorités de contrôle et d'autres autorités de l'État, garantissant globalement la transparence et l'efficacité. (fr)
- Le Service de contrôle financière de l'Azerbaïdjan est une entité juridique publique dont le rôle est la coordination des politiques, la réglementation globale et la supervision dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays de l'Azerbaïdjan. Le Service de contrôle financier a été créé par le décret n ° 66 du Président de la République d'Azerbaïdjan du 23 février 2009. Le Service de contrôle financier est l'autorité qui met en œuvre les pouvoirs identifiés par la législation sur la prévention des les fonds obtenus illégalement et l'utilisation d'autres biens dans le financement du terrorisme conformément aux normes internationales. Le principal objectif du Service de contrôle financière est de contrôler le respect des exigences de prévention des fonds ou autres biens obtenus de manière criminelle et du financement du terrorisme, conformément à la loi azerbaïdjanaise. Il se concentre également sur la mise en œuvre de la politique et de la réglementation globale dans le domaine concerné, ainsi que sur la coordination de l'activité des entités de contrôle, des autres personnes impliquées dans le contrôle, des autorités de contrôle et d'autres autorités de l'État, garantissant globalement la transparence et l'efficacité. (fr)
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- Le Service de contrôle financière de l'Azerbaïdjan est une entité juridique publique dont le rôle est la coordination des politiques, la réglementation globale et la supervision dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays de l'Azerbaïdjan. (fr)
- Le Service de contrôle financière de l'Azerbaïdjan est une entité juridique publique dont le rôle est la coordination des politiques, la réglementation globale et la supervision dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays de l'Azerbaïdjan. (fr)
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- Служба финансового мониторинга (Азербайджан) (ru)
- Service de contrôle financier (Azerbaïdjan) (fr)
- Служба финансового мониторинга (Азербайджан) (ru)
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